我单位今年以打击非法集资类案件和配合农信机构清收不良贷款为主。例如范立丹被集资诈骗案,为防止涉案资产流失,办案人员确定了以涉案账户为重点,以资金流向为主线,扩大线索,多措并举,重点突破,向外辐射工作思路。根据这一思路,办案人员在领导的指导下,组织力量调取10余家银行的几十个账户,本着为受害人维护经济利益,尽快破案,最大化挽回经济损失的工作态度,在涉案赃款被全部转走之前,暂时冻结涉案资金100万元。今年年初,本单位接群众举报,在黑山镇湘江豪庭小区一处烤店店内可能在从事非法集资活动,接到举报后单位领导立即派民警前往,经查,万某某以“水之美”产品为名,在店内宣传理财产品,我单位及时制止,对其说服劝导,万某某保证以后不会再经营这些业务。由于近几年经侦大队严厉打击非法集资犯罪,黑山辖区金融领域风险呈下降趋势,黑山地区暂时金融风险平稳可控,风险较低。
我单位坚持挽损为主、打击为辅的工作方针,充分发挥公安机关职能作用,充分运用政策和法律手段,集中时间和力量开展清收假冒名贷款专项行动,对拒不偿还的贷款人员,构成犯罪的要依法严厉打击,有力维护农信社系统正常的贷款秩序,加大清收力度,加大打击力度,确保全县金融安全。公安机关配合农信机构清收不良资产,本单位领导带头主动与农信部门接洽,现已帮助黑山农信机构收回不良资产98笔,3210万元。
本单位将继续加大力度对辖区内潜在风险单位加大整治力度,打压非法店铺的生存空间,经侦大队将进一步加强网络摸排、核查线上P2P类非法集资案件,认真收集整理宣传素材,积极通过电话、短信、工作微信群等方式对企业、个人进行防范非法集资系列宣传,提高民众的防范意识。